深度!“盖网系”被警方摧毁 投资者还不愿从“暴富梦”中醒来

10月8日,广西梧州警方跨省摧毁“盖网”特大诈骗团伙,捣毁6个诈骗窝点,抓获抓获毛俊廉、黎庆禧、肖某元、曾某梅、林某、廖某、茹某林等26名犯罪嫌疑人,冻结扣押涉案资金约3.46亿元。

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11月1日,广州市公安局在其官网上通报珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司(现更名为:广东盖网通传媒有限公司)等盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被越秀区分局立案查处的公告。

该公告督促盖网系公司犯罪人员,主动向公安机关投案自首的,投案自首的将依法从宽处理,并要求盖网系公司投资者请携带相关材料,依法向本人户籍所在地、经常居住地或投资行为发生地的经侦大队或派出所报案。

365bet体育手机在线同时,该公告呼吁受害群众积极检举揭发、反映情况。公安机关正在全力对本案开展侦查,依法打击有关违法犯罪,并全力做好追赃挽损工作。

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365bet体育手机在线鹰鉴了解到,2011年12月27日,郑永雄伙同陈某辉、魏某等人在广西注册成立广西全益网络科技有限公司,并复制“江西太平洋直购网”传销模式,依托全益网(后更名为盖网)进行传销活动。

从2012年8月起,郑永雄又伙同李绍增、寇南南、朱某杰等人先后在广东、北京等省市注册成立多家公司。盖网系公司成立后,郑永雄等人将全益网更名为盖网,并先后推出盖象商城、盖网通终端机、原始股、基金等多种投资项目。并制定了招商奖、服务补贴、静态分红、级差奖、市场拓展奖、领导奖、广告分红等12种奖励制度,以高额回报为诱惑,非法吸收公众存款。

365bet体育手机在线自2013年起,盖网系公司通过举办各种会议,以即将于英国AIM上市为由,面向国内不特定的社会公众,分阶段发售原始股,第一期为盖网商城。

2014年,李绍增与郑永雄发生内讧,李绍增另起炉灶,成立掌上品公司等多家,初期李绍增仍以盖网的名义发展会员。随后,盖网系公司发布申明与李绍增撇清关系。

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365bet体育手机在线值得注意的是,去年12月29日,李绍增因犯非法吸收公众存款罪,被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑九年六个月,并处罚金五十万元。

365bet体育手机在线据中国法院网报道,2014年4月至2015年6月间,李绍增等人依托掌上品等多家公司,通过召开会议宣传投资项目,发展下线会员,让投资者以交纳费用在其网上商城上开设网店的名义进行投资,并承诺两年内返还2.6倍至2.8倍的利益,以及“债转股”和“出售原始股”等方式,向社会公众非法吸收资金56.4亿余元,发展会员2.6万余人。

365bet体育手机在线2015年3月28日,盖网系公司公开宣称“盖象商城”项目在英国AIM市场上市。实际上,盖网系公司在境外注册了一家叫做Gate Ventures的空壳公司,通过造成上市假象迷惑投资者。

365bet体育手机在线2015年6月11日,Gate Ventures被英国金融监管部门取消上市地位,正式从AIM退市。而盖网系公司的投资者均被死死的套住,无法卖出股票。

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365bet体育手机在线受退市影响,盖网系公司设立新的网络平台,以召开各种会议的方式,夸大企业规模、盈利能力及前景,非法兜售盖鲜生、盖挖挖、盖娱乐、盖讯通等理财产品。

365bet体育手机在线2015年10月,盖网系公司又相继推出了盖网通和盖鲜生。为了让投资者相信,盖网系公司通过“成功人士”来诱使投资者投资。比较典型的要属于演员宋佳了。

365bet体育手机在线宋佳在接受某综艺节目专访时提到,“我2014年就成功了,现在参加的互联网集团在英国是上市的。” 宋佳投资盖网系公司的佐证则是,“她用盖网积分购买了一辆奔驰ML400轿车。”

据潜望媒体报道,“盖网系公司公关部负责人向潜望记者确认宋佳积分换奔驰一事为真。除了宋佳,还有周华健、冯巩等多位明星曾参与过盖网系公司举办的活动。

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2016年4月起,盖网陷入兑付危机,原承诺基金到期后迟迟不能赎回,要求投资者将基金转为股权。同时,盖网通也停止了返利,并要求投资者先交2.5万元的维护费,再把盖网通的返利转换成基金。

随后,搜狐网、网易财经、南方周末等多家媒体报道盖网系公司涉嫌传销和非法集资。

2016年9月28日,盖网系公司在广州萝岗国际演艺中心举行“盖网四周年庆典”。据相关媒体报道,“盖网四周年庆典”超过15000人参加。盖网会员称其为“万人大会”。

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365bet体育手机在线“盖网四周年庆典”现场

在该次大会上,盖网系公司项目负责人汇报了盖象商城、盖象优选、盖网通、盖鲜生、盖付通、壹键哥、去发现、盖网魔盒、盖象大药房、粤凯影视、至优壹佰等项目。并重点讲解了壹键哥和去发现项目。

365bet体育手机在线在盖网系公司举行“盖网四周年庆典”的前后两个月,盖网系公司位于广东惠州和山东临沂“运营中心”的三名负责人以及6名骨干人员,分别因涉嫌非法吸收公众存款罪和组织、领导传销活动罪被当地公安局刑事拘留。

案发后,仅临沂莒南县公安机关就冻结郑永雄、寇南南等涉案人员的以及公司账户上的涉案资金6419万余元。

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2017年1月23日,惠州“运营中心”负责人徐某娟、廖某达因犯非法吸收公众存款罪,分别被法院判处有期徒刑七个月,并处罚金二万元。

365bet体育手机在线同年9月19日,王某丽等7人因犯组织、领导传销活动罪,分别被法院判处五年六个月到缓刑二年不等的有期徒刑,并处罚金二百万元到二十万元不等。

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365bet体育手机在线2018年5月,盖网系公司位于河南郑州的“运营中心”因涉嫌传销被警方查处。同年10月底,河南电视台记者通过卧底盖网系公司疯狂的“千人大会”,揭露“壹键哥”传销骗局。

365bet体育手机在线同年9月10日,在泰国移民局和泰国警方协助下,盖网系公司传销骨干顾某某被成功抓获。10月26日,被押解回国。

365bet体育手机在线2013年以来,顾某某依托盖网系公司进行传销活动,涉案金额9000余万元。2016年10月17日,莒南县公安局对顾某某以涉嫌组织领导传销活动罪立案侦查,顾某某在公安机关办理各项法律手续的空档持护照出境外逃。

365bet体育手机在线就在全国打击盖网系公司传销活动的同时,2018年8月,寇南南在北京注册成立中天盛祥科技有限公司。并假借区块链的名义,推出“中天码”二维码、“中天积分”虚拟币,在山东、河南、广东等地迅速蔓延。

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365bet体育手机在线在中天盛祥公司的宣传体中,郑永雄是商业模式的总设计师,也是公司早期的灵魂人物。这一时期,盖网系公司的那些基金项目不再被提及,“壹健哥”成为拳头产品。

如今,盖网系公司涉嫌诈骗和非法吸收公众存款罪被梧州和广州警方捣毁,留下了一地“鸡毛”和哀嚎一片。而那些盖网系公司的大部分投资者还不醒悟,幻想着判决书和警方的通报以及公告都是假的,不愿从虚幻的“暴富梦”中醒来。

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